Prejudiciu semnificativ adus bugetului de stat
Inspectorii antifraudă fiscală au identificat un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei provocat bugetului de stat de un dezvoltator imobiliar din Iași și de persoana fizică ce deține și controlează societatea. Verificările au fost efectuate de ANAF și au vizat o companie care a construit și comercializat opt blocuri de apartamente.
Mecanismele evazioniste utilizate
Inspectorii au descoperit că dezvoltatorul a implementat un „mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale” pentru a amâna evidențierea veniturilor obținute din vânzarea imobilelor, precum și plata obligațiilor fiscale. Conform comunicatului ANAF, apartamentele erau deja predate cumpărătorilor, care locuiau efectiv în imobile și achitau direct dezvoltatorului costurile pentru utilități. În urma acestor constatări, ANAF a stabilit un prejudiciu de 10,80 milioane de lei.
Control asupra persoanei fizice
În cadrul unei acțiuni de control separate, inspectorii ANAF au verificat și persoana fizică care controlează societatea imobiliară. Aceasta a realizat venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele obținute, ceea ce a dus la un prejudiciu suplimentar de 2,28 milioane de lei.
Acțiuni legale și măsuri de combatere a evaziunii fiscale
ANAF a anunțat că va lua măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală. De asemenea, Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua acțiunile de combatere a evaziunii fiscale și de verificare a contribuabililor din domenii cu risc fiscal ridicat.
Concluzie
Acest caz evidențiază gravitatea evaziunii fiscale în sectorul imobiliar și necesitatea unor măsuri stricte pentru protejarea bugetului de stat.
