Percheziții DIICOT în București și Vâlcea
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), împreună cu polițiști de frontieră, au efectuat 13 percheziții domiciliare în București și județul Vâlcea, într-o anchetă ce vizează spălarea banilor și complicitatea la această infracțiune. Acțiunea a fost desfășurată miercuri, având ca scop investigarea prejudiciilor aduse unor autorități și instituții publice din România și din străinătate.
Detalii despre activitatea infracțională
Probele administrate au arătat că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecți au pus la dispoziția membrilor unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare utilizate pentru spălarea banilor proveniți din activități infracționale. Aceștia au racolat persoane care, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare în România și în străinătate, utilizând acte de identitate reale sau falsificate.
Utilizarea conturilor bancare
Conturile respective au fost folosite pentru transferurile de bani din partea persoanelor vătămate, care erau victime ale grupării, pentru a plăti sume datorate unor parteneri comerciali. Aceste transferuri au fost realizate în urma unei acțiuni de inducere în eroare privind schimbarea contului bancar al furnizorului. Alte conturi au fost utilizate pentru retragerea în numerar a produsului infracțional.
Victimele și implicațiile internaționale
Persoanele afectate erau, în general, autorități publice, instituții publice și instituții de interes public din România și din străinătate. Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și alte țări.
Sprijin internațional și continuarea anchetei
Audierile în această cauză se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul reprezentanților EUROPOL și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.
Acțiunea subliniază gravitatea fenomenului spălării banilor și colaborarea internațională necesară pentru combaterea acestuia, având implicații semnificative pentru sistemele de justiție și de ordine publică din mai multe state.
