Trei antreprenori suspectați de evaziune fiscală
Trei administratori de societăți comerciale din județul Bihor sunt cercetați pentru evaziune fiscală și delapidare, fiind suspectați că au supraevaluat prețurile pentru trufe și fructe de pădure colectate de la persoane fizice. Prejudiciul estimat este semnificativ, iar impactul asupra bugetului de stat va fi evaluat de autorități.
Detalii despre suspecți
Suspecții includ un cetățean italian de 60 de ani și doi români, de 47 și 39 de ani. Se estimează că aceștia ar fi aplicat o schemă evazionistă din 2020, conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bihor. În documentele contabile ale firmelor administrate, au fost înregistrate cheltuieli de peste 150 de milioane de lei, sume suspectate a fi utilizate în interes personal, provenind din achiziții fictive sau supraevaluate de produse forestiere nelemnoase.
Modul de operare
Schema a fost posibilă datorită legislației care scutește persoanele fizice de obligația de a declara veniturile obținute din vânzarea acestor produse. Firmele au raportat prețuri semnificativ mai mari în acte, justificând plățile mari în numerar și diminuând artificial profitul impozabil.
Acțiuni ale autorităților
Pe 26 noiembrie, polițiștii din Bihor, coordonați de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, au efectuat 16 percheziții la sediile firmelor vizate și la locuințele administratorilor din județele Bihor, Argeș, Hunedoara, Maramureș și Suceava. Au fost ridicate documente financiar-contabile, contracte, avize de însoțire a mărfurilor, registre și telefoane mobile utilizate în activitatea firmelor. De asemenea, au fost confiscate 78 de kilograme de trufe, evaluate la aproximativ 125.000 de lei.
Consecințe și urmări
Anchetatorii afirmă că prin acest sistem patrimoniul societăților a fost golit, iar sumele provenite din achizițiile umflate au fost însușite de administratori sau utilizate în scopuri nejustificate. Situația fiscală a firmelor a fost distorsionată, ceea ce ar putea genera un prejudiciu considerabil la bugetul de stat. Cercetările continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională și a determina valoarea exactă a pagubelor.
Concluzie
Acest caz de evaziune fiscală subliniază problemele existente în reglementările privind comerțul cu produse forestiere și impactul negativ asupra bugetului de stat, evidențiind necesitatea unor măsuri mai stricte pentru prevenirea fraudelor fiscale.
