Percheziții în București și Buzău
O acțiune extinsă a poliției și procurorilor a avut loc în București și în județul Buzău, vizând fapte de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la aproape un milion de lei.
Detalii ale acțiunii
La data de 15 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău, sub coordonarea procurorilor, au efectuat 12 percheziții domiciliare în București, municipiul Râmnicu Sărat și comuna Râmnicelu, în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Buzău.
Suspecții și metoda utilizată
Se estimează că șapte bărbați, cu vârste între 20 și 62 de ani, administratori ai unor societăți comerciale din zona Buzăului, au creat un mecanism fraudulos prin care au indus în eroare o firmă din județul Tulcea. Aceștia au utilizat bilete la ordin și facturi pentru a obține bunuri agroalimentare, fără a plăti contravaloarea acestora, provocând un prejudiciu de aproximativ 900.000 de lei.
O persoană implicată a desfășurat activități comerciale fără a le reflecta în evidența contabilă și a înregistrat facturi fiscale fictive pentru achiziții inexistente, generând un prejudiciu suplimentar de peste 100.000 de lei.
Rezultatele perchezițiilor
În urma acțiunilor, polițiștii au ridicat documente contabile și alte probe relevante, inclusiv suma de aproximativ 71.000 de lei, necesară continuării cercetărilor.
Pe baza probelor strânse, patru persoane cu vârste între 20 și 56 de ani au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate Parchetului pentru dispunerea măsurilor preventive prevăzute de lege.
Continuarea anchetei
Cercetările sunt în desfășurare, iar anchetatorii continuă documentarea întregii activități infracționale.
Concluzie
Aceste acțiuni subliniază angajamentul autorităților de a combate evaziunea fiscală și de a proteja bugetul de stat, având un impact semnificativ asupra mediului de afaceri din România.
