Destructurarea unei rețele de fraudă bancară
O schemă ingenioasă de fraudare a băncilor a fost destructurată în urma unor descinderi efectuate în județele Constanța și Buzău, având ca obiectiv identificarea suspecților care utilizau identități false de pensionari militari. Acțiunea a avut loc joi și este coordonată de IPJ Constanța.
Percheziții și acuzații
Polițiștii Secției 4 din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat șase percheziții domiciliare în dimineața zilei de joi, într-un dosar complex ce vizează înșelăciunea și falsul. Aceste acțiuni au avut ca scop identificarea locuințelor suspecților, spațiilor utilizate pentru activități ilicite și a unui punct de lucru al unei societăți comerciale.
Mecanismul fraudei
Conform probelor administrate, schema de fraudare era condusă de o femeie care, cu ajutorul complicilor, racola persoane cu venituri modeste. Aceste persoane primeau cărți de identitate și documente de pensie falsificate, care atestau în mod nereal calitatea de pensionar militar și existența unor venituri fictive. Astfel, suspecții reușeau să inducă în eroare instituțiile bancare și să contracteze credite pe care nu intenționau să le ramburseze.
Prejudiciul și urmările legale
Prejudiciul total estimat în urma acestor activități frauduloase este de aproximativ 1,4 milioane de lei. În cadrul descinderilor, echipele de cercetare au beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța, având ca obiectiv identificarea probelor suplimentare și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în infracțiunile de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals privind identitatea.
Concluzie
Aceste acțiuni subliniază importanța combaterii fraudelor bancare și a protejării sistemului financiar împotriva abuzurilor, având în vedere impactul semnificativ asupra economiei și încrederea publicului în instituțiile financiare.
