27 februarie 2026
4.6 C
București

Tag: spalare bani

Unsprezece indivizi au fost arestați în cazul de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, iar alte patru se află sub supraveghere judiciară

Rețineri în cazul de trafic de persoane Procurorii DIICOT au dispus reținerea a 11 persoane și au impus măsura controlului...

Capturat în Piața Victoriei: Fugar internațional acuzat de înșelăciune și spălare de bani

Capturarea unui fugar internațional Un bărbat, în vârstă de 33 de ani, urmărit internațional, a fost depistat de polițiștii Brigăzii...

Scandal de proporții în Franța: fostul ministru și fiica sa, implicați în cercetările Epstein

Scandal de proporții în Franța: ancheta împotriva lui Jack Lang și fiicei sale Parchetul Național Financiar din Franța a inițiat...

Cumpărături extravagante cu aproape un milion de lei: Poliția descoperă o rețea de proxenetism și spălare de bani

Caz de proxenetism și spălare de bani descoperit în Buzău Un bărbat de 40 de ani din Buzău a fost...

Acțiuni ale DIICOT în București și Vâlcea, într-o anchetă de spălare a banilor cu implicații internaționale

Percheziții DIICOT în București și Vâlcea Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), împreună cu...