Controale ANAF în București și Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat, între septembrie și noiembrie 2025, controale în trei mari complexe comerciale din București și județul Ilfov. Aceste verificări au avut ca scop identificarea activităților cu risc crescut de evaziune fiscală, inclusiv cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli constatate
Până în prezent, au fost controlați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. Inspectorii au descoperit nereguli grave, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială.
Impactul asupra bugetului de stat
Aceste practici afectează grav bugetul de stat și favorizează concurența neloială. În urma verificărilor, DGAF a stabilit implicații fiscale totale de 8.180.398 de lei, din care impozit pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de sume de bani și bunuri în valoare de 17.990.061 de lei. Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi contravenționale în valoare de 3.055.209 lei pentru operatorii economici care au încălcat legislația fiscală.
Acțiuni de monitorizare
Reprezentanții DGAF au subliniat că, pe lângă controalele operative, se desfășoară permanent acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Aceste acțiuni au ca scop identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Recomandări pentru contribuabili
AUTORITĂȚILE recomandă tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, conform reglementărilor legale în vigoare. De asemenea, este esențial să dețină documente justificative pentru bunuri, indiferent de locul în care acestea se află, și să declare corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Concluzionând, controalele ANAF subliniază importanța respectării legislației fiscale și impactul sever al evaziunii fiscale asupra economiei naționale.
