Acțiune împotriva evaziunii fiscale
O amplă anchetă coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dus la desfășurarea a 62 de percheziții în București și în opt județe, inclusiv Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita. Acțiunea a avut loc pe 26 februarie și vizează un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 4,2 milioane de lei.
Detalii despre anchetă
Procurorii și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au investigat activități desfășurate în domeniul comerțului cu produse de uz industrial. Administratorii mai multor societăți comerciale sunt suspectați că au efectuat operațiuni fictive pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. În perioada 2021–2025, 21 de persoane ar fi înregistrat achiziții nereale de bunuri de la două firme cu comportament de tip „fantomă”, diminuând astfel obligațiile privind TVA și impozitul pe profit.
Prejudiciul și măsurile luate
Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului se ridică la 4.231.460,43 lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, înscrisuri și sume de bani relevante pentru anchetă.
Inculpați și măsuri preventive
Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase inculpați, acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, față de care a fost dispus controlul judiciar pe o perioadă de 60 de zile. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv sechestru asupra a două case, șapte apartamente, zece terenuri și sume de bani ridicate în timpul perchezițiilor.
Continuarea cercetărilor
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, cu scopul de a stabili întreaga activitate infracțională și de a lua măsurile legale necesare.
Aceste acțiuni vizează întărirea luptei împotriva evaziunii fiscale și protejarea bugetului de stat, având un impact semnificativ asupra combaterii criminalității economice în România.
