Acțiune de amploare a ANAF
ANAF a mobilizat 120 de inspectori antifraudă pentru a desfășura verificări în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Acțiunile de control au început pe 10 septembrie 2025, având ca scop clarificarea situației fiscale și identificarea deținătorilor reali ai mărfurilor depozitate.
Detalii ale acțiunii de control
Verificările au vizat identificarea documentelor de proveniență a mărfurilor și au dus la sigilarea a peste 1.100 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de aproximativ 150.000 de mp. ANAF a subliniat riscurile fiscale asociate activităților ilicite legate de achiziția, transportul, depozitarea și comercializarea bunurilor cu risc fiscal ridicat.
Riscurile fiscale și activitățile ilicite
Bunurile care nu sunt însoțite de documente legale sunt adesea tranzacționate pe piața neagră, prin plăți în numerar, fără a fi fiscalizate veniturile. Aceste bunuri pot fi introduse în circuite comerciale complexe, menite să sustragă de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin ascunderea provenienței reale.
Acțiuni de prevenire și recomandări
Direcția Generală Antifraudă Fiscală desfășoară în mod sistematic acțiuni pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. ANAF recomandă contribuabililor să respecte legislația fiscală, financiară și contabilă, inclusiv raportarea datelor prin sistemele RO e-Factura și RO e-Transport.
Concluzie
Acțiunea ANAF demonstrează un angajament ferm în combaterea evaziunii fiscale și a activităților comerciale ilegale, având potențialul de a îmbunătăți transparența și legalitatea în domeniul economic.
