Operațiuni de amploare în Constanța
Procurorii și polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română, împreună cu D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au desfășurat, joi, o serie de acțiuni în cadrul unei anchete referitoare la contrabanda cu motorină. Au fost executate 37 de mandate de percheziție la sediile a 11 firme și la un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Infracțiuni investigate
Investigarea vizează constituirea unui grup infracțional organizat, utilizarea de documente vamale falsificate și evaziune fiscală. Din probele adunate, se suspectează că, începând cu anul 2022, a fost înființată o rețea infracțională în jurul a două companii de export din Europa, care ar fi operat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere. Aceasta ar fi folosit documente false la autoritatea vamală referitoare la cantitățile de produse importate.
Impactul activităților infracționale
Utilizarea documentelor inexacte ar fi dus la distorsionarea pieței produselor petroliere, favorizând companii intermediare cu infrastructuri reduse, care obțineau profituri disproporționate. De asemenea, aceste practici ar fi facilitat evaziunea fiscală prin omisiunea înregistrării operațiunilor comerciale și a veniturilor nedeclarate, evidențiind cheltuieli fără fundament economic și operațiuni fictive.
Verificări în curs
Verificările continuă în legătură cu cele 11 societăți comerciale suspectate că ar fi importat motorină în perioada 2022-2025. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.
Concluzie
Aceste operațiuni evidențiază complexitatea și amploarea problemei contrabandei cu motorină în România, cu implicații semnificative asupra economiei și a legislației fiscale.
