ANAF în alertă: averi misterioase și venituri nejustificate
Inspectorii ANAF au identificat creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei și au instituit măsuri asigurătorii de peste 123 de milioane de lei, ca urmare a 1.102 controale desfășurate în ultimul an la persoane fizice. Aceste persoane nu au putut justifica proveniența fondurilor utilizate pentru achiziții, investiții, depuneri bancare sau împrumuturi acordate firmelor. Deși mulți contribuabili au declarat că sumele proveneau din economii personale, venituri obținute în străinătate sau donații, ANAF a constatat că explicațiile nu au fost susținute de documente adecvate.
Detalii despre controale
Între iulie 2025 și mai 2026, ANAF a desfășurat 1.102 acțiuni de control fiscal, stabilind creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 540.243.299 lei și măsuri asigurătorii de 123.514.438 lei. Aceste verificări s-au concentrat asupra persoanelor fizice care nu au demonstrat proveniența veniturilor sau fondurilor utilizate pentru diverse tranzacții financiare.
Probleme identificate
Principalele probleme identificate de inspectorii ANAF au fost legate de sursele de bani pentru depuneri de numerar în conturile bancare, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări acordate societăților și majorări de capital social. ANAF a observat că, în multe cazuri, persoanele verificate nu au putut dovedi prin documente existența și proveniența sumelor declarate, iar sursele indicate nu aveau capacitatea financiară de a susține aceste tranzacții.
Instrumentele digitale în verificări
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că rezultatele controalelor demonstrează eficiența analizei de risc și a verificărilor fiscale realizate prin instrumente digitale. Acestea contribuie la protejarea veniturilor bugetare prin asigurarea transparenței și aplicarea uniformă a regulilor fiscale.
Venituri nedeclarate descoperite
Pe lângă veniturile fără sursă justificată, inspectorii ANAF au identificat și alte tipuri de venituri nedeclarate, inclusiv cele din cedarea folosinței bunurilor, activități independente, transferul titlurilor de valoare și venituri din străinătate. Cele mai mari creanțe fiscale stabilite suplimentar în această perioadă au fost de 23.075.130 lei, 22.538.669 lei și 21.580.410 lei, toate provenind de la DGRFP București și DGRFP Ploiești.
Concluzie
Acțiunile ANAF subliniază intensificarea controalelor fiscale asupra persoanelor fizice care nu pot justifica veniturile, având un impact semnificativ asupra veniturilor bugetare și asupra integrității sistemului fiscal din România.
