Introducere
Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, iar analizele realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română (AVR) indică fluxuri repetitive de bani, rute recurente și riscuri semnificative de spălare a banilor.
Fluxuri financiare și surse
Raportul Ministerului Finanțelor arată că, între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 2025, au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar. Dintre acestea, 5.758 au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României, iar 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, iar la ieșire de 511,7 milioane de euro. Ucraina a fost principala sursă a acestor fonduri, urmată de Republica Moldova și Turcia, iar principalele destinații au fost Turcia, Austria și România. 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE proveneau din Ucraina.
Tipare repetitive și riscuri de spălare a banilor
Analizele au evidențiat un număr restrâns de persoane care au transportat sume foarte mari de numerar. Din totalul de 1.464 de declarații de intrare din Ucraina, 943 (64%) au fost depuse de doar 21 de persoane, ceea ce sugerează un comportament repetitiv. Fluxurile de numerar au fost concentrate în principal pe rutele Ucraina – România – Austria și Ucraina – România – Turcia.
Puncte vamale cu volum mare de declarații
Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat declarații de numerar în valoare de aproximativ 793,9 milioane de euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu a raportat aproximativ 362,7 milioane de euro. Împreună, aceste două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.
Evoluția fluxurilor de numerar
În primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportate peste frontieră au crescut semnificativ. Vârful a fost înregistrat între martie și mai 2025, când volumele declarate au depășit nivelurile din aceeași perioadă a anului precedent, cu valori de aproximativ 72 de milioane de euro în martie, 67 de milioane în aprilie și aproape 100 de milioane în mai. Totuși, Ministerul Finanțelor a observat o scădere a acestor fluxuri începând cu luna iunie 2025, ca urmare a măsurilor de control și monitorizare intensificate.
Controale și măsuri de prevenire
Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară acțiuni de control pentru a verifica respectarea prevederilor legale privind declararea numerarului. Niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în perioada verificată nu mai ocupă funcții de conducere, fiind destituite recent. Se subliniază necesitatea unor instrumente moderne de monitorizare și a unei cooperări instituționale eficiente pentru a preveni și combate vulnerabilitățile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere.
Concluzie
Analiza fluxurilor financiare transfrontaliere evidențiază riscuri semnificative de spălare a banilor și necesitatea unor măsuri stricte de control, subliniind importanța unei reacții instituționale rapide și eficiente pentru protejarea sistemului financiar românesc.
