Operațiune împotriva unei rețele de fraudă bancară
Autoritățile române au desfășurat o amplă operațiune vizând o rețea suspectată de fraudă bancară, estimată la peste 7,4 milioane de lei. Acțiunea a fost realizată de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov, incluzând 52 de percheziții în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în Capitală.
Percheziții și acuzații
Investigarea a dus la documentarea activității a nouă suspecți, care sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținerea ilegală de fonduri și spălarea banilor. Mecanismul fraudulos a fost activ din 2023, având ca scop obținerea de finanțări prin inducerea în eroare a instituțiilor financiare.
Metodologia frauduloasă
Schema utilizată de infractori implica cesionarea părților sociale ale unor firme fără antecedente fiscale sau înființarea de societăți-fantomă. Persoane vulnerabile erau recrutate să figureze ca reprezentanți legali ai acestor firme. Suspecții ar fi solicitat și obținut credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite pentru persoane fizice și contracte de leasing pentru autoturisme, folosind documente falsificate, precum adeverințe, bilanțuri contabile și contracte de muncă.
Fonduri publice și Start-Up Nation
Rețeaua ar fi folosit aceeași metodă pentru accesarea unor finanțări garantate de stat, inclusiv prin programul guvernamental Start-Up Nation. După obținerea fondurilor, banii erau transferați prin conturile firmelor implicate, ulterior fiind retrași în numerar și împărțiți între membrii grupului. O parte din fonduri ar fi fost utilizată pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții.
Măsuri legale și consecințe
Pe 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor nouă suspecți. Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă a cinci persoane, arest la domiciliu pentru un alt suspect și control judiciar pentru alte trei persoane. Autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor și popriri pe conturi bancare, până la concurența sumei de 7,48 milioane de lei. Dispozitivele de stocare a datelor și documentele relevante au fost ridicate în urma perchezițiilor.
Investigația continuă
Investigația este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională și a recupera prejudiciul provocat.
Impactul acestei operațiuni subliniază necesitatea unei vigilențe sporite în combaterea fraudelor financiare în România, având în vedere amploarea și complexitatea schemelor utilizate de infractori.
